Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994, гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е-004D, дата регистрации – 23.03.2023
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - в форме заочного голосования ;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - ответ не предусмотрен:
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Россия, 352681,Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, 24, Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – ответ не предусмотрен;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 30 июня 2023 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные .
повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».
3. Избрание Совета Директоров ПАО «ХМЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ХМЗ».
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2022 финансового года.
7. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
8. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
9. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
10. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
Эмитент уведомляет о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по №№7,8,9,10 вопросам повестки дня, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении указанных сделок.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ХМЗ» на основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 4 рубля 32 коп. за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС»,
350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС», а также во все подразделения АО «СТАТУС».
В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока , указанного в п.3.2. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 14.08.2023.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться с 06 июня 2023 г. в рабочие дни с 15 до 16 часов по адресу:
Россия, 352681,Краснодарский край, Апшеронский р-он, г. Хадыженск, ул. Промысловая, 24, Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод», юридический отдел;
указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 29.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 30.05.2023г.